В ЦБ сообщили, что около 10 млн россиян переводили деньги теневому бизнесу

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил РБК, что примерно 10 миллионов клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты в 2024 году.

Соответствующие карты обычно оформляются на подставных лиц, либо продаются мошенникам, либо теневому бизнесу.

«По нашим оценкам, за последнее время около 10 миллионов плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная», — сообщил Богдан Шабля.

При этом утверждается, что в такие переводы вовлечены примерно 13% граждан страны трудоспособного возраста.

Ранее Центробанк предупредил россиян, как не стать жертвами мошенников. Регулятор сообщил, что сотрудники ЦБ никогда не звонят физическим лицам, а «безопасных» счетов, про которые заявляют аферисты, у Банка нет.